الامتثال ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب

الهدف من البرنامج
تم تصميم هذا البرنامج التدريبي للامتثال لمكافحة غسل الأموال لتطوير المهارات الأساسية اللازمة لتمكينك من فهم كيفية دعم شركتك في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكيفية منع أنشطة غسيل الأموال والكشف عنها والإبلاغ عنها.
تغطي هذه الدورة التدريبية البيئة التنظيمية وتركز على أهمية اعرف عميلك (KYC) ، وأهمية العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) ، ومراقبة العقوبات ، ودور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال من الناحية العملية. سوف تتعلم المزيد عن دراسة مخاطر مكافحة غسل الأموال التي تنطوي عليها قطاعات الصناعة الناشئة.
هذا برنامج تدريبي مكثف وعملي للغاية يؤهلك لتصبح بارعًا في عملية مكافحة غسيل الأموال والقوانين التي تجعله جريمة. ستعمل على زيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية ، والقوانين واللوائح العالمية ، والقوانين واللوائح السارية في ولايتك القضائية ، والأنظمة والضوابط التي تهدف إلى الكشف عن الأعمال الإجرامية المالية ومنعها.

المحاور الرئيسية

• تعريف مصطلح الامتثال بالقوانين والتعليمات.
• دور دائرة مراقبة الامتثال.
• المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.
• التعريف بعملية غسل الأموال.
• بيان مراحل وعناصر جريمة غسل الأموال.
• الجرائم الأصلية المرتبطة بجرائم غسل الأموال.
• أساليب وطرق غسل الأموال.
• مخاطر واثار غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
• السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
• الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
• مفهوم الاشتباه وآلية الاخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه.
• المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الإرهاب.
• التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً.
• الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
• مهام وواجبات (مجلس الادارة ، هيئة المديرين والتدقيق الداخلي ووظيفة الامتثال ) فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
• العملاء غير المقيمين ، الشخصيات الاعتبارية ، السياسيون ، ممثلو المخاطر .
• قوائم الحظر الدولية (الرسمية ، الغير رسمية).
• الهيئات الخيرية والهيئات التي لا تهدف الى الربح والفرق بينهما .
• انظمة الكشف عن العمليات غير الاعتيادية.
• المستفيد الحقيقي(المسيطر) على الحساب والمصلحة المؤثرة.

الاهداف التفصيلية :

• تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها وعناصرها.
• الالتزام باجراءات العمل فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال شركات التمويل الاصغر.
• تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
• تحديد خطوات فتح الحسابات واجراءات اعرف عميلك .
• تمييز أحدث أساليب ووسائل غسل الأموال.
• تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
• تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
• تمييز إجراءات العمل فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب من خلال شركات التمويل الأصغر .
• تمييز الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
• تحديث السياسات والضوابط والاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمول الارهاب.

الفئات المستهدفة:

ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك ، خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء ،رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة، أمناء الصناديق.